Vier van de vijf personen die op maandag 27 maart 2023 zijn aangehouden in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon en van wie de in bewaringstelling eerder met vijftien dagen werd verlengd, zijn nu vrijgelaten. Hier hoort ook de 45-jarige Barendrechter bij, de man van oud-wethouder in Barendrecht Reshma Roopram. Zij is ook kandidaat is geweest voor het partijvoorzitterschap van de landelijke PvdA en ze is bekend uit de aflevering van het mooiste meisje van de klas.

Het vijftal, de 73-jarige vader werd binnen elke dagen al vrijgelaten, wordt nog steeds verdacht van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld, vermoedelijk afkomstig uit de cocaïnehandel.

Twee van de vijf, onder wie de 49-jarige broer van de man van Roopram, zijn ook geschorst. De vijf personen blijven dus verdacht in een zaak waarvan het onderzoek volgens het openbaar ministerie nog wel enige tijd kan duren. Dit betekent dat de man van Roopram zijn activiteiten bij de wisselkantoren van Suri-Change, met vestigingen in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag, kan hervatten. Op 42 panden met een waarde van 25 miljoen euro ligt nog wel een beslag van de politie.

Drie verdachten, twee broers van 45, 49 en een vader van 73 jaar oud, zijn verbonden aan een geldtransactiekantoor Suri-Change dat zich van oorsprong richt op money transfers tussen Suriname en Nederland. Het onderzoek richt zich op criminele geldstromen die via dit bedrijf zouden plaatsvinden.

De 49-jarige verdachte heeft zich vermoedelijk jarenlang schuldig gemaakt aan ondergronds bankieren. Hierbij zou hij gebruik hebben gemaakt van een crimineel financieel netwerk in Nederland, Slowakije en Suriname. Hij wordt ook verdacht van valsheid in geschrifte. Van de andere verdachten, waaronder twee mannen van 53 en 54 jaar uit Rotterdam, wordt ook vermoed dat zij tot het netwerk behoren.